أعلنت شركة مينا فارم للادوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء في تمام الساعة الثالثة ظهرا الموافق 18/6/2025 بمقر مصانع الشركة المنطقة الصناعية الثالثة A2 شارع مينا خلف مصنع هني ويل مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
3- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٤- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
ه ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
٦- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
7- تجديد تعيين السادة / مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
8- التصريح لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال سنة ۲۰۲٥ في الحدود التي يقررها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
9-الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال سنة ٢٠٢٥.
١٠- الموافقة على قبول عضوية عضو مجلس الادارة المستقل الاستاذ/ محمود سليم محمود سعيد
۱۱ - انتخاب مجلس الادارة لمدة 3 سنوات اخرى بنظام التصويت التراكمي .
۱۲ - مايستجد من اعمال .