تفاصيل الخبر

اليوم .. الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية

5/12/2025 9:40:25 AM

 

أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق 12/5/2025 وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في 5 شارع 26 يوليو - عابدين – القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024, وتقريري الاستدامة ESG و TCFD.
2 - النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
3- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ۲۰۲٤ وتقرير مراقب الحسابات عنه
4- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
5- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في . 31/12/2024
6 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٥.
7- تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ۲۰۲۰ واعتماد ما تم صرفه سابقاً
8- النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .
9-التصريح لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الألف جنيه خلال عام ۲۰۲٥ طبقاً لحكم المادة ١٠١ من قانون ١٥۹ لسنة ۱۹۸۱
10- النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
11 - اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عادية .