أعلنت شركة الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها في تمام الساعة 3 عصراً يوم الاربعاء الموافق 16/4/2025 بمقر الشركة الكائن فى طريق 14 مايو - سموحة – الاسكندرية عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المنتهية في 31/12/2024 .
2- إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
3- إعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2024 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4- إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
5- عرض تقرير المماراسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2024 .
6- إعتماد مقترح مجلس الادارة بعدم توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 و ترحيل تلك الارباح .
7- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية الساده رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
8 - تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه و نطاق اعماله عن السنة المالية 2025 .
9- تحديد بدل الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالى 2025 .
10- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2025 .
11- النظر فى تحويل رصيد الاحتياطى الرأسمالى البالغ قدره 955.918.00 جنيه مصرى فى 31/12/2024 الى الارباح المرحلة و ذلك لإنتفاء الغرض منه .
12- النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقد معاوضة بإسم و لصالح الشركة او اى من شركاتها التابعة مع شركة دار الطب للخدمات العلاجية .